тел.: 8 (499) 165-38-10; e-mail: izmaylovo@mos.ru        RSS

О расширении требования к разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

04.07.2014
Изменениями, внесенными в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667, расширены требования к разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Так, установлено, что предусмотренные им требования к разработке правил внутреннего контроля будут распространяться на индивидуальных предпринимателей, которые являются страховыми брокерами; осуществляют скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

При этом, изменениями в Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 ломбарды исключены из перечня организаций, подлежащих постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга.

Если вы нашли ошибку: выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Сообщение об ошибке

Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
*
CAPTCHA Обновить код
Play CAPTCHA Audio

Версия для печати